En relación con la Prevención de riesgos penales, en el Grupo Social ONCE se aplica una política de tolerancia cero frente a posibles ilícitos penales, fomentándose una cultura empresarial ética y responsable. 

Bajo el impulso y la supervisión del Consejo General de la ONCE, se ha diseñado e implantado un Modelo de Prevención Penal para el Grupo Social ONCE, creándose el Coordinador de Cumplimiento Normativo y Transparencia del Grupo Social ONCE, así como un Órgano de Prevención Penal en cada Área Ejecutiva: ONCE, Fundación ONCE e Ilunion. 

El Sistema de Gestión de Compliance Penal de la ONCE, certificado por un tercero independiente conforme a la Norma UNE 19601, está integrado por distintos documentos que articulan los principios, pautas de comportamiento y mecanismos de control del Modelo, entre ellos, la Política de Compliance Penal (631.6 KB)  , el Catálogo de conductas prohibidas y parámetros de comportamiento esperados (622.4 KB) , así como los procedimientos que establecen los criterios de diligencia debida interna y externa y control necesario en el desarrollo de su actividad. 

En particular, el Procedimiento de Debida Diligencia Externa para el análisis de proveedores y socios de negocio establece las medidas necesarias para garantizar que las relaciones comerciales se desarrollan conforme a los principios éticos y de Compliance establecidos por Grupo Social ONCE. Como parte de este procedimiento, se requiere a los proveedores y socios de negocio el compromiso con los principios recogidos en el Código de Conducta de socios y proveedores de negocio del Grupo Social ONCE (978.3 KB) en sus relaciones contractuales. Asimismo, se pone a su disposición un Díptico informativo (116.4 KB) destinado a concienciar a los terceros sobre la importancia de fomentar una cultura de Compliance en las organizaciones. 

La supervisión del funcionamiento y la aplicación del Modelo de Prevención Penal corresponde al Órgano de Prevención Penal de la ONCE, configurado como un órgano con autonomía, responsable de impulsar, supervisar y evaluar el adecuado desarrollo del Sistema de Gestión de Compliance Penal en el ámbito de la ONCE.

Asimismo, la ONCE dispone de un Sistema Interno de Información, gestionado por el Órgano de Prevención Penal, que permite comunicar, de forma confidencial y si se desea de forma anónima, posibles incumplimientos legales o conductas contrarias al Modelo de Prevención que pudieran producirse en el ámbito de la ONCE y de sus entidades dependientes.

Por otro lado, la ONCE cuenta con un Sistema de Gestión de Cumplimiento Tributario orientado a la prevención, detección y gestión de los riesgos fiscales derivados de su actividad. Dicho sistema se encuentra certificado conforme a la norma UNE 19602, y se articula sobre una Política de Compliance Tributario (407.0 KB) (PDF) que es objeto de continua revisión y actualización. 

La responsabilidad de supervisar el adecuado funcionamiento y la observancia del Sistema de Gestión de Cumplimiento Tributario de la Organización corresponde a un órgano de control interno especializado, el Órgano de Cumplimiento Tributario, dotado de poderes autónomos y de iniciativa y control para el ejercicio de sus funciones. 

En el marco de los Modelos de Prevención Penal y Tributario, y a efectos de delimitar su perímetro de aplicación, se encuentra disponible el listado de entidades dependientes de la ONCE (72.9 KB) .

En el ámbito de la Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la ONCE tiene implantado un conjunto de medidas y controles destinados a prevenir, detectar y comunicar posibles operaciones relacionadas con estas actividades ilícitas, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

A tal efecto, la ONCE cuenta con un órgano de control interno, la Comisión de la ONCE para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, responsable de impulsar, coordinar y supervisar la correcta aplicación de las medidas establecidas en este ámbito. 

Asimismo, la ONCE se ha dotado de procedimientos internos y herramientas informáticas para la detección, análisis y comunicación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo, analizadas por la Unidad Técnica de Operaciones Sospechosas; elabora anualmente Planes de formación para su personal; realiza auditorías internas y externas de carácter anual; y dispone de un Manual interno, que se actualiza periódicamente, en el que se describen todas las medidas que conforman la Política de la ONCE en esta materia. 

En materia de Protección de datos personales, la ONCE mantiene un firme compromiso con el respecto y la salvaguarda de la privacidad y los datos personales de las personas físicas con las que se relaciona (empleados, afiliados, clientes, proveedores, etc.). 

A tal efecto, dispone de una Política de Protección de Datos Personales que asegura que estos son tratados con estricta sujeción a la normativa aplicable y ha adoptado medidas técnicas y organizativas para evitar la pérdida, mal uso, alteración y acceso no autorizado. 

Asimismo, con el fin de asegurar una adecuada gobernanza y supervisión en materia de protección de datos, la ONCE cuenta con un Comité de Seguridad y Protección de datos y un Delegado de Protección de Datos, responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales en el ámbito de la Organización.